Самый крупный банк Европы HSBC (Великобритания) ошарашил мир требованием к 40 странам закрыть дипломатические счета и искать представителя финансовых услуг в другом месте, – ссылается на неназванные источники газета Mail on Sunday. HSBC отвел дипломатам на перевод счетов 2 месяца.

Корреспонденты газеты обращают внимание на то, что другие финансовые организации пока не горят желанием заводить счета для дипломатических структур. Почему многие банки принимают такое решение? Не хотят обвинений в отмывании средств и всяческих проверок, связанных с вопросом, – отвечают журналисты.

Если так оно все и останется, а банков, которые скажут «да» на вопрос об открытии дипломатам счетов, не отыщется, функционирование представителей иностранных государств на территории Великобритании окажется под знаком вопроса.

Дипломатическим миссиям нужны счета в британских банках для того, чтобы принимать платы за визы и паспорта, оплачивать всяческие счета и выплачивать зарплату сотрудникам. Собственно говоря, даже плата за аренду вносится таким же образом, посредством счетов.

Согласно позиции британской газеты, вердикт руководства HSBC был вынесен в связи со скандалом об отмывании денег мексиканских наркокартелей, что в результате стал причиной потери банком почти двух миллиардов долларов.

Летом прошлого года Комитет Сената США по расследованиям в сфере национальной безопасности сделал достоянием общественности доклад с некоторыми сведениями о переливании средств наркомафии на счета HSBC. Комитет также пришел к мнению, что счета британского банка использовались иранскими фирмами, попавшими под санкции США. Банк в результате признал, что надзор за трансакциями был недостаточно строгим, после чего выплатил 1,3 миллиарда долларов компенсации по этому поводу и оплатил 650миллионный штраф.

 

Подписка на СуперИнвестор.Ru:

                    

Популярное за неделю

• Экономическая эра бурного роста в Китае подходит к концу?
• Европа ощутила на себе российские санкции
• Три валюты, которым выгодны низкие цены на нефть
• Ликбез: как устроен фондовый рынок
• Будущее цен на нефть: когда инвестировать?
• Как формируется стоимость нефти?
• Кто станет следующей Грецией?
• Как переучить свой мозг инвестора?
• Золото или нефть: что восстановится быстрее?
• Другое

Рецензии

• Дж. Сигел «Долгосрочные инвестиции в акции»
• Р.Алибер, Ч.Киндлбергер «Мировые финансовые кризисы. Мании, паники и крахи»
• Ник Лисон «Как я обанкротил Бэрингз»
• Софья Макеева «Down шифтинг»
• Кр.Бакли и Дж.Тирни. «Господь – мой брокер»
• Айн Рэнд. «Капитализм: Незнакомый идеал»
• Все рецензии

Реклама