Список финансовых пирамид

Опубликовано 12 Апр 2010 в Ликбез, Экономика 

Федеральная служба по финансовым рынкам (главный регулятор инвестиционной деятельности в стране) периодически публикует и обновляет список компаний, деятельность которых сильно похожа на работу «финансовых пирамид». Этот список делится на две части: компании, против которых уже заведены уголовные дела и компании, пока ещё работающие, но вызывающие сильные подозрения.

Как часто случается у госорганов (даже таких относительно современных как ФСФР), быстро и без проблем найти полезную и важную информацию у них на сайте довольно сложно. Поэтому я решил полностью опубликовать этот список у себя, чтобы всем читателям СуперИнвестор.Ru было легко его найти.

Зачем это нужно? Во-первых, мы все часто получаем «заманчивые» предложения от различных «специалистов по инвестициям». Мол, давайте нам деньги, и скоро станете богатыми. В 90% случаев более-менее подготовленный человек в первые 15 секунд видит, что перед ним мошенники. Но иногда мошенники оказываются довольно изобретательными и успешно притворяются приличными людьми. Поэтому полезно при рассмотрении того или иного предложения заглянуть в этот список и убедиться, что данной компании в нём нет. Это, конечно, не гарантия честной работы со стороны партнёров, но «лишний плюс» при взвешивании всех «за» и «против».

Во-вторых, есть довольно много людей, не читающих СуперИнвестор.Ru и другие полезные сайты, и не умеющих сразу определять «фальшивые» инвесткомпании. Вы всегда можете сделать им доброе дело, показав этот список. Наверняка кому-то он поможет не потерять деньги.

В общем, это полезная вещь, которой стоит поделиться с читателями и друзьями. Они вам потом спасибо скажут.

Кстати, отдельно обращаю ваше внимание на наличие в этом списке компании «Интвэй». Это одна из самых известных в рунете «пирамид», в которую попали очень многие люди.



Перечень структур, в отношении руководства которых возбуждены уголовные дела (по информации из открытых источников)

1. Compass Group Corporation (далее – CGC) (Адрес: зарегистрирована в соответствии с законодательством государства Commonwealth of Dominica, юридический адрес: 12th Street, Canefield 00152, Commonwealth of Dominica; согласно информации размещенной на сайте, на территории Российской Федерации CGC открыты 2 представительства в Москве, представительство в г. Серпухов и в г. Норильск. Адрес страницы в сети интернет: www.compassinvest.ru).

2. Кредитный Потребительский Кооператив Граждан «Финансовый капитал Урал» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 620000, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 47, к. 1. ИНН: 6670175543. Ранее Кредитный Потребительский Кооператив Граждан «Альфа капитал»).

3. Общество с ограниченной ответственностью «Корвет» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 97а, оф. 127. ОГРН: 1069670042540. ИНН: 6670113579).

4. Кредитный Потребительский Кооператив Граждан «Восход» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Строителей, д. 77. ОГРН: 1070264001653. ИНН: 0264056415).

5. Потребительский кооператив «Кредитинвест плюс» (Адрес (местонахождение) юридического лица: г. Санкт-Петебург, Лиговский пр., д. 29, оф. 207. ОГРН: 10747703004947. ИНН: 4703097794).

6. Открытое акционерное общество «Финансовая группа «Капитал» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 454048, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кирова, д.7А. ИНН: 7447104806. Почтовый адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 77, корпус А. Адрес страницы в сети Интернет: www.fgcapital.ru).

7. Общество с ограниченной ответственностью «Анда финанс» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 123242, г. Москва, ул. Б. Грузинская, д. 4-6, стр. 3):

8. Общество с ограниченной ответственностью «ИЭкс Инвестмент Групп» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 123242, г. Москва, ул. Б. Грузинская, д. 4-6, стр. 3). От имени ООО «ИЭкс Инвестмент Групп» на территории Российской Федерации действуют следующие организации:

Общество с ограниченной ответственностью «Баренцев-инвест» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 183038, г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 44, 2 этаж).
Общество с ограниченной ответственностью «Вятка-Инвест» (Адрес: 610027, г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 101).
Общество с ограниченной ответственностью «Траст Инвест» (Адрес: г. Тамбов, ул. Дзержинского, д. 16а, оф. 208).
Общество с ограниченной ответственностью «Волга Инвест» (г. Кузнецк).

9. Общество с ограниченной ответственностью «Эпл-Траст Тюмень» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 625026, г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 84/1, оф. 304. ИНН: 7203204877).

10. Кредитный Потребительский Кооператив Граждан «Финансовый капитал союз» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 620000, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.80, к. 2. ОГРН: 1076672028883. ИНН: 6672239633).

11. Потребительское общество «Уралпродторг» (Адрес (местонахождение) юридического лица: Саратовская обл., г. Саратов, пр-кт 50 лет Октября, д. 128 А. ОГРН: 1076453000150. ИНН: 6453090540). Представительство в г. Екатеринбурге (г. Екатеринбург, ул.Фрунзе, д.41).

12. Общество с ограниченной ответственностью «КМ-Сервис» (сведения о местонахождении отсутствуют).

13. Кредитный потребительский кооператив граждан «Кредитный союз «Виват» (г. Иркутск).

14. Потребительское общество «Горпродторг» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 410052, Саратовская обл., г. Саратов, пр-кт 50 лет Октября, д.128А). Представительство в Тольятти (г. Тольятти, Приморский б-р., д. 28).

15. Кредитно потребительский кооператив граждан «Капитал Союз Кредит» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 620100, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Мичурина ул, д. 47. ИНН: 6670109646. КПП: 6677001001. ОГРН: 1069670014941).

16. Кредитно потребительский кооператив граждан «Союз Кредит» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 620100, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Куйбышева ул., д. 80, к. 2. ИНН: 6672204246. ОГРН: 1069672025543).

17. Кредитно потребительский кооператив граждан «Союз Кредит Партнёрство» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 620100, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 80, к. 2. ИНН: 6672190410. ОГРН: 1056604449758).

18. Кредитно потребительский кооператив граждан «Союз Кредит Содружество» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 13. ИНН: 6674116468. ОГРН: 1036605207100).

19. Общество с ограниченной ответственностью «Онега» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 445040, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Дзержинского, д. 70, оф. 222. ИНН: 6321129409. ОГРН: 1036301119370).

20.Потребительское общество «Возрождение» (Адреса:
г. Москва, Казарменный пер., стр. 4, оф. 54;
г. Тольятти, ул. Дзержинского, д. 76, оф. 318а;
г. Тольятти, ул. Дзержинского, д. 70, оф. 304;
г. Тольятти, б-р Гая, д. 19, оф. 1/1;
г. Тольятти, б-р Ленина, д. 3а, оф. 4;
г. Тольятти, ул. Громовой, д. 2а, оф. 4;
г. Самара, ул. Ново-Вокальная, д. 5, оф. 2;
г. Самара, ул. Циолковского, д. 1а;
г. Самара, р-н Кинель-Черкассы, ул. Чапаевская, 65А;
г. Н. Новгород, ул. Рождественская, д. 10-В;
г. Саранск, ул. Большевистская, д. 60, оф. 808;
г. Пенза, ул. Калинина, д. 156, оф. 1;
г. Пенза, ул. Володарского, д. 72/12;
г. Казань, ул. Пушкина, д. 42А;
г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 82;
г. Саратов, ул. Рахова, д. 108, оф. 65).

21. Коммандитное товарищество «Торговый дом «СеверСинтез и компания» (Адрес: 160035, Вологда, ул. Козленская, д. 42).

22. Кредитный потребительский кооператив граждан «ИнвестКапиталПлюс» (Адрес (местонахождение) юридического лица: г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 70, кор. 2, офис 1. ИНН: 0276096571. ОГРН: 1050204340713).

23. Общество с ограниченной ответственностью «Капитал +» (Адрес (местонахождение) юридического лица: г. Тольятти, б/р Гая, д. 19, оф.2/4. ИНН: 6321185474. ОГРН: 1076320006520).

24. Открытое акционерное общество «Финансовая компания «Частные инвестиции» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 454084,г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 97 «а». ОГРН: 1057421531463. ИНН: 7447081919).

25. Потребительское Общество Взаимного Страхования «Финанс-Кредит» (Адрес: 692900, Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, д. 3, офис 605).

26. Потребительское общество «Дружба» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 410052, Саратовская обл., г. Саратов, пр-т 50 лет Октября, 128А. Филиал в г. Екатеринбурге: ул. Фрунзе, 41. ИНН: 6453102925. ОГРН: 1086453006199).

27.Кредитный потребительский кооператив граждан «Росгражданкредит» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 125362, г. Москва, ул. Лодочная, д. 17, офис 2; 400074, г. Волгоград, ул. 10 Дивизии НКВД, 5а. ИНН: 3441022444).

28. Ипотечный потребительский ссудосберегательный кооператив «Жильё в кредит» (Адрес (местонахождения) юридического лица: г. Иваново, ул. Палехская, д. 13. ОГРН: 1053701099825).

29. Кредитный потребительский кооператив граждан «Сибирская касса взаимопомощи» (г. Томск, г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Омск, г. Кемерово, г. Новокузнецк, г. Красноярск, г. Сочи, г. Краснодар).

30. Кредитный потребительский кооператив граждан «кредитфинанс» (г. Уфа)

Перечень структур, в отношении руководства которых уголовные дела не возбуждались (по информации, имеющейся в ФСФР России)

1. Общество с ограниченной ответственностью «Технолоджис» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 115184, г. Москва, ул. Б. Татарская, д. 20, стр. 2. Фактический адрес: г. Москва, ул. Чайнова, д. 18. ОГРН: 5077746826394. ИНН: 7702642629).

2. Кредитный потребительский союз «АЗИМУТ» (Адрес: 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 15, корпус 3, офис № 107-Ю (Бизнес-Центр «Кондратьевский»).

3. Открытое акционерное общество «Финансовая компания «Константа – Бизнес» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 625048, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 29. ОГРН: 1067203346495. ИНН: 7202152432. Адрес страницы в сети Интернет: www.constanta-business.ru).

4. Общество с ограниченной ответственностью «Интвэй Инвестмент» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 127015, г. Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 1. ИНН: 7716535810. ОГРН: 1057748816146. Прежнее наименование ООО «Оптимум Инвестмент»).

5. Закрытое акционерное общество «Интвэй Инвест» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 127015, г. Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 2. ИНН: 7718576805. ОГРН: 1057748816146).

6. Общество с ограниченной ответственностью «Авенатор» (сведения о местонахождении отсутствуют).

7. Общество с ограниченной ответственностью «Тигрис» (сведения о местонахождении отсутствуют).

8. Кредитный потребительский кооператив граждан «РусФинанс» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 620151, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 9А-306. ОГРН: 1069671056960. ИНН: 6671201161).

9. Общество с ограниченной ответственностью «Финансовая компания «Изумруд» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Либкнехта, 2-87. ОГРН: 1087451007115. ИНН: 7451267200).

10. Потребительский кооператив «Единение» (Адрес: г. Н. Новгород, ул. Студёная, д. 11).

11. Инвестиционный потребительский кооператив «Панельстрой» (г. Ростов-на-Дону).

12. Открытое акционерное общество «Финансовая компания «Европа-Бизнес» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 640000, г. Курган, ул. Ленина, д. 5, оф. 512. ОГРН: 1054500003360. ИНН: 4501112680).

13. Открытое акционерное общество «Финансовая компания «Мир Бизнеса» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 620062, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 77, литер Х, второй этаж. ОГРН: 1069670031870. ИНН: 6670112127).

14. Общество с ограниченной ответственностью «Русь-Импорт» (Адрес: 454010, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Енисейская, д. 32).

15. «FinMBC investment Itd.» (Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 110, оф.3).

16. Некоммерческое партнерство «Русский проект «Север» (г. Мурманск).

17. Общество с ограниченной ответственностью «Эраконпресс» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 80, 1. ОГРН: 1069672075770. ИНН: 6672219549).

 

Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями в социальных сетях!


6 комментариев

  • 12 апреля 2010pratrader пишет:

    http://www.cg-garantia.ru/ -самый известный у нас кпк-кидалы.Половина уже присели,остальные под следствием,но бабки еще собирают

  • Полезная информация. Было интересно пролистать список :-) Правда я не оч понял по поводу тех на кого не возбуждали уголовные дела: откуда известно что пирамида? Спасибо.

  • Согласно новости 1 канала от 11.03.10 о компании “Интуэй” http://www.1tv.ru/news/crime/162538
    ее надо поместить между эти 2-мя списками ближе к 1-му.

  • Приличный списочек. Но другое огорчает.
    неужели за столько лет, наши люди так ничему и не научились? Или вера русского человека в халяву неистребима?

    • 10 августа 2010vedrussa пишет:

      думаю не в халяве дело, а в тупиковых ситуациях в которые загнано 65% населения. И чтобы выбраться из одних люди “ныряют” в другие в надежде, что здесь им повезёт и они распутают и всё остальное….

Ваш комментарий

Имя:

Текст:

Также в этой рубрике:







Подписка на СуперИнвестор.Ru:


                    


Популярное за неделю

Рецензии

Реклама