Свежая колонка на Банках.ру

…Молодые люди пришли в банк, чтобы оформить «золотые» пластиковые карты (сказано, что кредитные, но это вряд ли, исходя из последующих событий). Казалось бы, банк должен только порадоваться — тарифы на обслуживание «золотого» пластика тоже «золотые», да и суммы по таким счетам проходят обычно намного более серьезные, чем по «простым», принося дополнительный доход банку. Но нет: сотрудники кредитного учреждения решили, что поведение потенциальных клиентов какое-то «подозрительное», и отказали им в выдаче карт.

Попутно банковские «безопасники» выяснили, что на карты должны были поступить деньги из-за рубежа, которые молодые люди собирались обналичить. Более того, стало известно, что ранее «подобные клиенты» уже успели получить карточки. Их счета тут же заблокировали, запретив выдачу денег, из-за чего поступившие вскоре на карточки 50 тыс. долларов через какое-то время были отправлены назад в иностранный банк.

Прочитав эту историю, я почти испугался. Дело в том, что я уже несколько лет действую по шаблону, вызвавшему подозрения у бдительных сотрудников банка. Каждый месяц получаю на свой счет некие суммы из-за рубежа, после чего почти сразу снимаю большую часть в ближайшем банкомате (так сложилось, что для определенных платежей нужна именно «наличка»). То есть занимаюсь «обналичиванием поступивших из иностранного банка денег». Правда, карточка не Gold, суммы на порядок меньше, а иностранным для меня является как раз российский банк. Но суть-то та же.

Читать заметку полностью

 

Главная | Избранное | Сотрудничество | Контакт

Подписка на СуперИнвестор.Ru: